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發(fā)科技股份有限公司的獨(dú)立董事。2024年度，本人任職符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》第六條規(guī)定的獨(dú)立性要求，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。 二、2024年度履職概況 （一）出席董事會(huì)與股東會(huì)情況 2024年度，公司董事會(huì)、股東會(huì)的會(huì)議召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策和其他重大事項(xiàng)均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，決議合法有效。本人按照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，勤勉盡責(zé)，出席公司召開的歷次董事會(huì)會(huì)議及股東會(huì)。公司董事會(huì)共召開了9次董事會(huì)會(huì)議和3次股東會(huì)。本人均親自參加會(huì)議，并在會(huì)前認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案，會(huì)議上積極參與討論，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，慎重的投出贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也無反對(duì)、棄權(quán)的情形。

任北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，崇達(dá)技術(shù)股份有限公司（境內(nèi)上市公司）獨(dú)立董事，深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（境內(nèi)上市公司）獨(dú)立董事，金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司（香港上市公司）獨(dú)立董事，深圳市政府引導(dǎo)基金、深圳市政府天使母基金專家組成員、評(píng)審委員。1989年參加工作并從事獨(dú)立審計(jì)和評(píng)估工作，歷任證券從業(yè)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、評(píng)估公司總經(jīng)理、會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)（合伙人）等職。2022年 11月首次擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，2023年12月?lián)Q屆選舉時(shí)連任本公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 二、 2024年度履職概述 （一）出席董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議及審議議案情況 2024年度，公司共召開

境內(nèi)上市公司）獨(dú)立董事，深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（境內(nèi)上市公司）獨(dú)立董事，金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司（香港上市公司）獨(dú)立董事，深圳市政府引導(dǎo)基金、深圳市政府天使母基金專家組成員、評(píng)審委員。1989 年參加工作并從事獨(dú)立審計(jì)和評(píng)估工作，歷任證券從業(yè)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、評(píng)估公司總經(jīng)理、會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)（合伙人）等職。2022 年 11 月首次擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，2023 年12 月?lián)Q屆選舉時(shí)連任本公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 二、 2024 年度履職概述 （一）出席董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議及審議議案情況 2024 年度，公司共召開了 12 次董事會(huì)會(huì)議（含通訊會(huì)議），3 次股東大會(huì)會(huì) 議

標(biāo)題:建科院:第四屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告 公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次 臨時(shí)會(huì)議通知于2025年4月22日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì) 主席余述勝先生召集及主持，在保證所有監(jiān)事充分表達(dá)意見的情況下，以通訊表 決方式召開并于2025年4月27日完成表決，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。 會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下 簡(jiǎn)稱《證券法》）《公司章

標(biāo)題:建科院:第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告 公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)第七次 臨時(shí)會(huì)議通知已于 2025年 4月 22日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，并抄送監(jiān)事 會(huì)、副總經(jīng)理（含董事會(huì)秘書）及董事會(huì)辦公室主任。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表達(dá)意見的情況下，以通訊表決方式召開并于 2025年 4月 27日完成表決，董事應(yīng)到 9名，實(shí)到 9名。 會(huì)議的召開符合《中華人民共和

究院股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是城市綠色發(fā)展和綠色人居公信兩大全過程技術(shù)服務(wù)板塊。公司的主要產(chǎn)品是城市規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、EPC及項(xiàng)目全過程管理、綠色建設(shè)運(yùn)營(yíng)技術(shù)咨詢服務(wù)、公信服務(wù)業(yè)務(wù)。公司擁有5個(gè)國(guó)家級(jí)平臺(tái)和16個(gè)省市級(jí)技術(shù)平臺(tái)，主持國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等各級(jí)課題超220項(xiàng)，其中國(guó)家科技部“十五”至“十四五”期間科技支撐計(jì)劃、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等重點(diǎn)課題超50項(xiàng)，主、參編國(guó)家、省、市級(jí)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范近300項(xiàng)次，累計(jì)擁有專利超100項(xiàng)，軟著67項(xiàng)。最新一期業(yè)績(jī)顯示，2025年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4165.92萬元，同比-28.11%；凈利潤(rùn)-35515339.8元，同比-59.32%，銷售毛利率-11.

資料顯示，深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司位于廣東省深圳市福田區(qū)梅林梅坳三路29號(hào)建科大樓，成立日期2007年8月20日，上市日期2017年7月19日，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及建筑設(shè)計(jì)、綠色建筑咨詢、生態(tài)城市規(guī)劃、公信服務(wù)等業(yè)務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成為：公信服務(wù)38.02%，城市規(guī)劃24.87%，建筑設(shè)計(jì)23.39%，建筑咨詢5.62%，EPC及項(xiàng)目全過程管理4.29%，其他3.81%。建科院所屬申萬行業(yè)為：建筑裝飾-工程咨詢服務(wù)Ⅱ-工程咨詢服務(wù)Ⅲ。所屬概念板塊包括：新型城鎮(zhèn)化、綠色建筑、海綿城市、雄安新區(qū)、深圳國(guó)資等。截至4月18日，建科院股東戶數(shù)1.72萬，較上期增加2.87%；人均流通股8533股，

有建筑節(jié)能改造項(xiàng)目第三方機(jī)構(gòu)能效測(cè)評(píng)（2025年）的采購(gòu)結(jié)果公告 一、項(xiàng)目編號(hào)：RNX2025067ZC-ZJJ 二、項(xiàng)目名稱：既有建筑節(jié)能改造項(xiàng)目第三方機(jī)構(gòu)能效測(cè)評(píng)（2025年） 三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià)： 序號(hào) 投標(biāo)供應(yīng)商 報(bào)價(jià)(元) 1 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 356,000.00 2 深圳市節(jié)能與資源綜合利用專家聯(lián)合會(huì) 355,000.00 3 廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)總站有限公司 358,000.00 四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單： 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司、深圳市節(jié)能與資源綜合利用專家聯(lián)合會(huì)、廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)總站有限公司 五、中標(biāo)（成交）信息 1.供應(yīng)商名稱

證券代碼：300675 證券簡(jiǎn)稱：建科院 公告編號(hào)：2024-059 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 第四屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告 公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)第四次 臨時(shí)會(huì)議通知已于 2024 年 10 月 23 日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，并抄送監(jiān) 事會(huì)、副總經(jīng)理（含董事會(huì)秘書）及董事會(huì)辦公室主任。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉青女士召集及主持，在保障所有董事充分表達(dá)意見的情況下，以通訊表決方式召開并于 2024 年 10 月 28 日完成表決，

原標(biāo)題:建科院:第四屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告 公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年10月23日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。在保證所有監(jiān)事充分表達(dá)意見的情況下，經(jīng)會(huì)議召集人和主持人監(jiān)事會(huì)主席余述勝先生同意，會(huì)議于2024年10月28日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。 會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事

科技有限公司的胡聰兒獲得金獎(jiǎng)，深圳市龍城高中教育集團(tuán)寶龍外國(guó)語學(xué)校的孫冬冬、深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司的王翀獲得銀獎(jiǎng)；宋珍珍、李芊芊、林麗鳳、張曉、潘志瑩、童向東、陳冠7位選手獲得銅獎(jiǎng)；遲衛(wèi)東、陳麗娜、劉海鈞、常棟淞、崔姝玢、孫浩洲、潘志瑩、植俊源、宋珍珍、劉紫蕓10位選手獲得“十大人氣獎(jiǎng)”。決賽現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，掌聲不斷。舞臺(tái)上，選手們激情演繹了《鹿港小鎮(zhèn)》《苗族敬酒歌》《軍營(yíng)飛來一只百靈》《春天的芭蕾》等曲目，他們以精湛的演唱技巧和感染力十足的表演，一次次點(diǎn)燃觀眾的熱情，贏得了評(píng)委們的一致好評(píng)。“每年的深圳職工K歌大賽不僅是一次音樂的盛宴，更為職工搭建了交流的平臺(tái)，通過參加比賽，不僅提高

證券代碼：300675 證券簡(jiǎn)稱：建科院 公告編號(hào)：2024-060 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告 公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次 臨時(shí)會(huì)議通知于 2024 年 10 月 23 日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。在保證所有監(jiān) 事充分表達(dá)意見的情況下，經(jīng)會(huì)議召集人和主持人監(jiān)事會(huì)主席余述勝先生同意， 會(huì)議于 2024 年 10 月 28 日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5名。 會(huì)議的召開符合

團(tuán)寶龍外國(guó)語學(xué)校）和王翀（深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司）獲得，他們同樣展示了卓越的音樂才華。 廣泛的共鳴與期待據(jù)參賽選手表示，“每年的深圳職工K歌大賽不僅是音樂的盛宴，更是我們交流的平臺(tái)。”正是在這樣的活動(dòng)中，職工們不但能提高自己的歌唱水平，更能夠結(jié)識(shí)許多志同道合的朋友，感受到音樂的力量與魅力。許多人對(duì)于明年的比賽已充滿期待，希望這項(xiàng)活動(dòng)能夠繼續(xù)舉辦，成為職工們放松心情、展示自我的重要舞臺(tái)。 社會(huì)平臺(tái)的構(gòu)建此次比賽的組織充分體現(xiàn)了深圳市總工會(huì)與工人文化宮在豐富職工文化生活、提升職工素質(zhì)方面的努力。通過這樣的平臺(tái)，不僅激發(fā)了職工們的參與熱情，更為他們提供了展現(xiàn)自我、增進(jìn)友誼的機(jī)會(huì)。 音樂，奇

深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司董事長(zhǎng)葉青以“從心出發(fā)再看綠色建筑”為題，分享了她在綠色建筑和生態(tài)城市領(lǐng)域的見解和經(jīng)驗(yàn)。澳門城市大學(xué)教授韓昊英則帶來了“基于人類感知數(shù)據(jù)的街道空間品質(zhì)評(píng)價(jià)”的主題演講，從新的視角審視了人與城市空間的關(guān)系，為現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)生青年設(shè)計(jì)師們提供了更多的靈感和思路。圓桌會(huì)議上，朱榮遠(yuǎn)、王暉、韓昊英，香港社區(qū)規(guī)劃服務(wù)公司行政總裁麥凱薔，香港大學(xué)助理教授、蘇暢設(shè)計(jì)研究室主持建筑師蘇暢，深圳市城市規(guī)劃學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)趙迎雪及濱海灣新區(qū)三師工作室建筑設(shè)計(jì)部副總監(jiān)丘欣七位嘉賓聚焦“綠色未來?智匯灣區(qū)”這一議題，各自從設(shè)計(jì)、規(guī)劃、建設(shè)、管理等不同維度出發(fā)，分享自己的獨(dú)到見解。他們探討在增量時(shí)代

來自深圳市龍城高中教育集團(tuán)寶龍外國(guó)語學(xué)校孫冬冬和深圳市建筑科學(xué)研究院股份有限公司王翀則分別獲得比賽亞軍和季軍比賽結(jié)束后，許多選手和觀眾都表示，這場(chǎng)職工K歌大賽不僅為他們提供一個(gè)展示自我舞臺(tái)，更讓他們感受到音樂魅力和團(tuán)隊(duì)力量，選手們比賽中相互學(xué)習(xí)，結(jié)下深厚友誼；觀眾們則欣賞音樂同時(shí)，也感受到深圳職工積極向上、奮發(fā)有為精神風(fēng)貌深圳職工K歌大賽成功舉辦，離不開深圳市總工會(huì)對(duì)職工文化生活重視和支持，深圳市總工會(huì)始終堅(jiān)持以職工為中心，積極開展豐富多彩職工文化活動(dòng)，不斷滿足職工日益增長(zhǎng)精神文化需求，為深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)提供強(qiáng)大精神動(dòng)力和文化支撐職工K歌大賽作為深圳職工文化生活中一道亮麗風(fēng)景